2014年1月15日，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在2012年FATF反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引，要求银行建立公司治理、内控合规、IT系统有机结合的风险管理体系，提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求，构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。
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