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业务研究

《洗钱和恐怖融资风险管理指引》巴塞尔委员会(BCBS)
时间:2020-05-11
  2014115日,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)在2012FATF反洗钱国际新标准基础上,发布《洗钱和恐融资风险管理指引,要求银行建立公司治理、内控合规、IT系统有机结合的风险管理体系,提出跨国银行加强集团反洗钱/反恐融资管理的特殊要求,构建对银行尤其是跨国银行的反洗钱/反恐融资监管框架。