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业务研究

打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:FATF建议
时间:2020-05-11

  国际金融特别行动组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称FATF),是由成员国部长发起设立的政府间组织,其主要任务是制定国际标准,促进有关法律、监管、行政措施的有效实施,以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资等危害国际金融体系的活动。FATF最早的40项建议颁布于1990年,旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金;1996年,为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段,FATF第一次对建议进行了修订,将打击范围扩大到清洗毒资外的其他犯罪领域。2001年10月,FATF进一步将其职责扩大到打击恐怖融资领域,并制定了反恐怖融资8项特别建议(之后扩充为9项,简称“40+9建议”)。2003年,FATF建议进行了第二次修订,这些建议共同组成了国际公认的反洗钱与反恐怖融资国际标准,得到全球180多个国家的认可。在完成对成员的第三轮评估后,FATF与区域性反洗钱组织以及包括国际货币基金组织、世界银行和联合国在内的观察员密切合作,共同对FATF建议进行了修订及更新,形成了目前的FATF“新40项建议”——《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:FATF建议》(于2012年制订,最新版本修订于2019年6月)。